Документы для личного счёта
Резидентство, работа, доходы, активы, назначение счёта и ожидаемые операции.
Банковские счета на Кипре
Банковский счёт на Кипре: подготовка и сопровождение процедуры.
Помогаем собрать финансовый профиль и документы, объяснить происхождение дохода и капитала и последовательно отвечать на запросы банка.
Короткий вводный звонок — бесплатно. Состав работы и стоимость согласуем до начала.
Как строится работаОдин контакт.
Понятный план.
Понятный план.
Сначала разбираемся в ситуации, затем согласуем нужные услуги, порядок действий и стоимость. Профильных специалистов подключаем по задаче.
Личный счётПрофиль и цель
КорпоративныйБизнес-модель
Без гарантийРешение принимает банк
Когда нужна эта услуга
Подготовьте ответы до того, как банк запросит дополнительные документы.
Мы не обещаем открытие счёта и не скрываем факты. Наша задача — подготовить понятный и документально подтверждённый профиль клиента.
Документы для счёта компании
Компания, владельцы, деятельность, контрагенты, страны работы и предполагаемые обороты.
Ответы на запросы банка
Собираем дополнительные пояснения и обновляем подтверждающие документы.
Что входит
Что мы берём на себя
До начала согласуем выбранные услуги, необходимые документы и стоимость. Дополнительные задачи начинаем только после вашего согласия.
- ✓Профиль клиента и цель счёта
- ✓Подтверждение источника денег
- ✓Подтверждение происхождения капитала
- ✓Налоговое резидентство
- ✓Корпоративные документы
- ✓Описание деятельности
- ✓Контрагенты и обороты
- ✓Переводы и заверения
Порядок действий
Понятно, что происходит дальше.
На каждом этапе вы знаете текущий статус, недостающие документы и следующее действие.
- 01
Короткий звонок
Уточняем задачу, сроки и исходные данные.
- 02
План и стоимость
Согласуем выбранные услуги, документы, стоимость и порядок действий.
- 03
Подготовка и оформление
Собираем и проверяем документы, организуем необходимые записи и подачу.
- 04
Следующий этап
Следим за согласованными задачами, отвечаем на запросы и сообщаем, что требуется дальше.
Банк самостоятельно проводит AML/KYC-проверку и принимает решение. Мы не гарантируем открытие, срок или сохранение счёта.
Вопросы и ответы
Коротко о главном.
Точный порядок действий определяем после проверки вашей ситуации и документов.
Можете гарантировать счёт?+
Нет. Это было бы недостоверным обещанием.
Нужно ли объяснять криптоактивы?+
Если они связаны с источником средств или богатства, их историю и документы нужно раскрывать корректно.
Вы общаетесь с банком за клиента?+
Объём коммуникации и допустимое представительство согласуются заранее.
Короткий вводный звонок
Расскажите, что нужно решить.
Уточним ситуацию и объясним следующий шаг. Детальная проверка и сопровождение согласуются отдельно.